AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
лист. 2022 р. · Author's Republic · Озвучення: M.L. Humphrey
headphones
Аудіокнига
2 год 50 хв
Повна
family_home
Можна додати
info
reportGoogle не перевіряє оцінки й відгуки. Докладніше.
Хочете отримати зразок на 10 хв? Слухайте будь-коли, навіть не в мережі.
Додати
Про цю аудіокнигу
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
Оцініть цю аудіокнигу
Повідомте нас про свої враження.
Інформація щодо прослуховування
Смартфони та планшети
Установіть додаток Google Play Книги для Android і iPad або iPhone. Він автоматично синхронізується з вашим обліковим записом і дає змогу читати книги в режимах онлайн і офлайн, де б ви не були.
Портативні та настільні комп’ютери
Придбані в Google Play книги можна читати за допомогою веб-переглядача вашого комп’ютера.
