AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
нов 2022. · Author's Republic · Чита M.L. Humphrey
headphones
Аудио-књига
2 с 50 мин
Цела верзија
family_home
Испуњава услове
info
reportОцене и рецензије нису верификоване Сазнајте више
Желите ли узорак који траје 10 мин? Слушајте увек, чак и офлајн.
Додај
О овој аудио-књизи
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
Оцените ову аудио-књигу
Јавите нам своје мишљење.
Информације о слушању
Паметни телефони и таблети
Инсталирајте апликацију Google Play књиге за Android и iPad/iPhone. Аутоматски се синхронизује са налогом и омогућава вам да читате онлајн и офлајн где год да се налазите.
Лаптопови и рачунари
Књиге купљене на Google Play-у можете да читате помоћу веб-прегледача на рачунару.
