AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
nën 2022 · Author's Republic · Treguar nga M.L. Humphrey
headphones
Libër me audio
2 orë e 50 minuta
I plotë
family_home
I përshtatshëm
info
reportVlerësimet dhe komentet nuk janë të verifikuara Mëso më shumë
Dëshiron një shembull 10 minuta? Dëgjoje në çdo kohë, edhe offline.
Shto
Rreth këtij libri audio
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
Vlerësoje këtë libër me audio
Na trego se çfarë mendon.
Informacione për dëgjimin
Telefona inteligjentë dhe tabletë
Instalo aplikacionin "Librat e Google Play" për Android dhe iPad/iPhone. Ai sinkronizohet automatikisht me llogarinë tënde dhe të lejon të lexosh online dhe offline kudo që të ndodhesh.
Laptopë dhe kompjuterë
Mund të lexosh librat e blerë në Google Play duke përdorur shfletuesin e uebit të kompjuterit.
