AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
2022 ж. қар. · Author's Republic · M.L. Humphrey оқиды
headphones
Аудиокітап
2 сағ 50 мин
Толық нұсқа
family_home
Жарамды
info
reportРейтингілер мен пікірлер тексерілмеген. Толығырақ
10 мин үлгісі қажет пе? Тіпті офлайн режимде тыңдай бересіз.
Қосу
Осы аудиокітап туралы ақпарат
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
Аудиокітапқа баға беру
Пікіріңізбен бөлісіңіз.
Тыңдауға қатысты ақпарат
Смартфондар мен планшеттер
Android және iPad/iPhone үшін Google Play Books қолданбасын орнатыңыз. Ол аккаунтпен автоматты түрде синхрондалады және қайда болсаңыз да, онлайн не офлайн режимде оқуға мүмкіндік береді.
Ноутбуктар мен компьютерлер
Компьютердің веб-браузерімен Google Play дүкенінде сатып алынған кітаптарды оқуға болады.
