AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
2022. nov. · Author's Republic · Felolvassa: M.L. Humphrey
headphones
Hangoskönyv
2 óra 50 perc
Teljes
family_home
Használható
info
reportAz értékelések és vélemények nincsenek ellenőrizve További információ
Kíváncsi vagy egy 10 perc hosszú részletre? Bármikor meghallgathatod, akár offline is.
Hozzáadás
Információk a hangoskönyvről
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
Hangoskönyv értékelése
Mondd el a véleményedet.
Hogyan hallgathatod?
Okostelefonok és táblagépek
Telepítsd a Google Play Könyvek alkalmazást Android- vagy iPad/iPhone eszközre. Az alkalmazás automatikusan szinkronizálódik a fiókoddal, így bárhol olvashatsz online és offline állapotban is.
Laptopok és számítógépek
A Google Playen vásárolt könyveket számítógépének böngészője segítségével olvashatja el.
