AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
nov. 2022 · Author's Republic · Lu par M.L. Humphrey
headphones
Livre audio
2 h 50 min
Version intégrale
family_home
Admissible
info
reportLes notes et les avis ne sont pas vérifiés En savoir plus
Voulez-vous un extrait de 10 min? Écoutez n'importe quand, même hors ligne.
Ajouter
À propos de ce livre audio
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
Notez ce livre audio
Faites-nous part de votre avis.
Renseignements sur l'écoute
Téléphones intelligents et tablettes
Installez l'appli Google Play Livres pour Android et iPad ou iPhone. Elle se synchronise automatiquement avec votre compte et vous permet de lire des livres en ligne ou hors connexion, où que vous soyez.
Ordinateurs portables et de bureau
Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre ordinateur pour lire des livres achetés sur Google Play.
