AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
بهمن ۲۰۲۲ · Author's Republic · روایت‌شده توسط M.L. Humphrey
headphones
کتاب صوتی
2 س 50 د
خلاصه‌نشده
family_home
واجد شرایط
info
reportرده‌بندی‌ها و مرورها به‌تأیید نمی‌رسند. بیشتر بدانید
مایلید یک نمونه 10 د داشته باشید؟ هرزمان که می‌خواهید گوش دهید، حتی وقتی آفلاین هستید.
افزودن
درباره این کتاب صوتی
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
این کتاب صوتی را رده‌بندی کنید
نظرات خود را به ما بگویید.
اطلاعات گوش دادن
تلفن هوشمند و رایانه لوحی
برنامه «کتاب‌های Google Play» را برای Android و iPad/iPhone بارگیری کنید. به‌طور خودکار با حسابتان همگام‌سازی می‌شود و به شما امکان می‌دهد هر کجا که هستید به‌صورت آنلاین یا آفلاین بخوانید.
رایانه کیفی و رایانه
می‌توانید کتاب‌های خریداری شده در Google Play را با استفاده از مرورگر وب رایانهٔ خود بخوانید.
