AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
ліс 2022 · Author's Republic · Чытае M.L. Humphrey
headphones
Аўдыякніга
2 гадз 50 хв
Поўнасцю
family_home
Падыходзячыя
info
reportАцэнкі і водгукі не спраўджаны Даведацца больш
Хочаце атрымаць фрагмент працягласцю 10 хв? Слухайце ў любы час, нават па-за сеткай.
Дадаць
Пра гэту аўдыякнігу
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
Ацаніце гэту аўдыякнігу
Падзяліцеся сваімі меркаваннямі.
Інфармацыя аб праслухоўванні
Смартфоны і планшэты
Усталюйце праграму "Кнігі Google Play" для Android і iPad/iPhone. Яна аўтаматычна сінхранізуецца з вашым уліковым запісам і дазваляе чытаць у інтэрнэце або па-за сеткай, дзе б вы ні былі.
Ноўтбукі і камп’ютары
Вы можаце чытаць кнігі, набытыя ў Google Play, у вэб-браўзеры свайго камп’ютара.
